目的：评估金融机构是否符合“阻止洗钱及恐怖活动的特殊信息共享机制”(《爱国者法案》314的信息要求)的规定。
2002年9月26日，《爱国者法案》314的最终版本(《联邦法规》第31章103.100项及《联邦法规》第31章103.110项)开始生效。该法案设立了信息共享机制来抑制洗钱和恐怖活动。
执法机构及金融机构的信息共享——《爱国者法案》第31章314(a)，《联邦法案》第31章103.100款)
负责调查恐怖活动或洗钱活动的联邦执法机构可以要求金融犯罪执法网络以自己的名义从一家或一组金融机构获取情报信息。联邦执法机构必须向金融犯罪执法网络提交书面证明，以证实存在令人信服的证据证明个人、团体或组织 ...... （共4492字） [阅读本文]>>
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